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集团公司召开监事会董事会会议

2019年11月07日    来源: 董监办     点击量:

  

    根据经营决策和监督管理需要,集团公司于11月5日上午在郑州分别召开了四届十六次监事会会议、四届二十四次董事会会议。监事会、董事会全体成员出席了会议。

    首先召开的监事会会议对涉及投资项目运作、审计制度改革、内控评价方案、企业负责人及相关人员薪酬核定、分支机构设立、子公司执行董事监事工作规则修订等事项进行了审议。会议由监事会主席、外部监事黄江刚提议召开并主持。

  董事会会议由党委书记、董事长王珂平提议召开并主持。会上,监事会主席黄江刚通报了之前召开的监事会会议对其中8项重要议案的审议结果,对本次董事会会议召开程序的合规性发表了评价意见。会议依照规定程序分别对投资项目运作、财务“双清”措施、审计制度改革、内控评价方案、企业负责人及相关人员薪酬核定、集团公司及所属子公司部分经理层人员和执行董事监事调整、分支机构设立、子公司执行董事监事工作规则修订等10项议案进行了审议,8名董事以书面记名投票表决方式对审议事项进行了表决,会议作出10项决议。

  会前,按照决策事项合规管理规定,法律合规部门对提交董事会审议的有关议案进行了合规性审核,出具了法律合规审核意见书。集团公司党委常委会议对重要审议事项履行了前置审核程序。总经理组织提交的议案经过了总经理办公会议讨论通过。董事会秘书、总法律顾问及机关9个业务部门负责人列席会议并为会议提供了业务咨询服务。

                               (集团公司党委宣传部编发)

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